注册用户近6万人 伪慈善组织传销敛财33亿
http://www.dsblog.net 2024-05-16 14:02:53
慈善背后,实为传销
2022年9月,同在重庆市的张先生接到了来自表姐的一通电话。表姐向他介绍了一个名叫“善德馨”的协会,称可以在做慈善的同时赚到钱。
张先生怀疑其中可能涉及传销诈骗,劝表姐不要做,但表姐一再向他推荐,还给其他家人也打了电话。不得已,张先生只能选择报警。
重庆市荣昌区公安局的民警接到报案后立即对“善德馨”协会展开调查。经查,该协会没有经过登记备案,属于非法社会组织。它自称由一家总部位于新加坡的公司成立,并推出一款投资理财应用程序,其中涉及到的理财项目看起来都是尖端科技项目,声称可以在短时间内获得高收益。
投资理财的同时,使用这款应用程序还可以通过“拉人头”的方式获利。警方发现,“善德馨”协会推出的投资理财应用程序中具备三层及以上的层级关系。每一个投资者都可以发展下线组成自己的团队,团队的人数越多、层级越多、充值的金额越高,团队长的获利就越高。
警方认为,上述行为已涉嫌构成组织领导传销犯罪。2022年9月20日,重庆市荣昌警方对“善德馨”协会涉嫌组织领导传销活动案进行立案侦查。
害人害己的伪慈善
警方对投资理财应用程序收款的银行账户进行了资金查控,分析出了曹某、陶某、邱某数个可疑的个人账户。
2022年10月26日,重庆市荣昌区公安局决定对曹某、陶某等人实施抓捕。
曹某2021年在一个公益活动的群里认识了自己的上线杨军。一开始,杨军转给曹某慈善款做慈善活动。随后,杨军开始向曹某宣传“善德馨”协会所谓的雄厚实力背景与良好企业形象。曹某对此深信不疑,并在进入协会后按照杨军的指示召集更多人加入,她的好朋友陶某和邱某就是最先发展的下线。
2022年5月18日,曹某、陶某等人通过杨军得知“善德馨”协会推出了一款理财应用程序。曹某、陶某等人开始陆续投资,初期都获得了很高的收益,越投越多之后,这些投资和收益却从来没有取出过。
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