涉案3.2亿元 上海青浦警方侦破一起传销案
http://www.dsblog.net 2022-07-27 10:59:46
2021年12月中旬,上海市公安局青浦分局接到群众报警称,其在某公司一电商平台进行消费投资,投资后突然无法提现且公司已停止经营,涉嫌诈骗。
接到报警后,侦查员立即开展核查,经初步调查发现该电商平台以消费返利、发展会员获取提成等方式,吸引投资者注册会员并进行投资消费,有从事传销活动的重大嫌疑。为了进一步查明事实,青浦公安分局多部门联合行动成立专案组开展深入侦查。
聊天记录
在市公安局经侦总队的支撑下,专案组开展全量穿透式研判,同时邀请第三方鉴定公司对相关数据进行鉴定和固定。经缜密侦查厘清了该公司的经营模式、人员架构、会员规模等情况,详细掌握了该平台的运行模式和犯罪事实。
2022年2月25日,专案组根据前期部署分赴上海多地开展集中收网行动,成功抓获了该公司实控人姚某,运营总裁张某等主要犯罪嫌疑人10名。
来源:澎湃新闻
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