广西近日破获下线机构覆盖全国的特大传销案

　　记者近日从广西公安厅获悉：广西警方近日成功破获永乾公司特大传销犯罪案，涉案企业以“借地生蛋”、“传外不传内”的模式发展成员，下线商行遍布全国31个省（区、市），设计异常诡秘。目前，警方已对14名犯罪嫌疑人进行刑事拘留，冻结涉案的资金账号，涉案人数与金额尚未查清。公安部要求各地的永乾加盟商行及会员尽快到当地的公安机关说明情况，配合公安机关开展查处工作。

　　永乾公司的经营模式主要有“消费来福”与“双响炮”，并形成“金字塔”结构：最上层是永乾公司，中间是永乾公司在各地的商行，底层是消费会员。永乾公司通过收取商行的加盟费和会员的入门费非法获利；中间的永乾商行通过发展会员并从会员的消费额中自行提取服务费；最底层的会员通过介绍其他社会人员加入，并从他人消费额中提取3%所谓的“推介奖励”。截至8月27日，该公司已进行了34期“消费来福”，仅第34期就收到会员消费款2亿多元。

　　该公司以“借地生蛋”的模式发展下线机构，总部设在南宁，但在广西区内未发展任何一家商行，近3000家商行全部设在广西区域外，遍布全国31个省（区、市），并且传销活动只发展外地人，不发展本地人，“传外不传内”的规矩显得异常诡秘并给警方增加破案难度。

　　据广西公安厅新闻发言人介绍，永乾公司的经营行为涉嫌传销性质的非法经营犯罪，而且参与人员多，涉及的地域广、涉案金额巨大，是罕见的特大涉众型经济犯罪。该公司前身为南宁市多来福商贸有限公司，在办理法定代表为许武焕的“永乾公司”工商注册中，并未实际出资，由中介公司一手操作代办，在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走，涉嫌抽逃注册资金行为。在该公司今年7月召开的董事会上，高层人员私分涉案款，决定给董事会成员每人发放100万至200万元，作为一旦公司被查处后用于逃匿的“保命钱”。

　　2007年7月17日，国家公安部经侦局向广西警方转来关于查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知。8月27日凌晨，广西公安部门出动150人对位于南宁市某宾馆的永乾公司总部搜查取证，冻结银行账号，同时，广西派往北京、上海、常州、广州等地的民警也在当地公安机关的配合下果断行动。目前，已拘留14名犯罪嫌疑人，查封了办公经营场所，并冻结涉案资金账号。

　　令人意外的是，永乾公司一贯善于将自己掩饰在“慈善”的外衣下，通过搞“赞助”、“扶贫”，换取“2007年中国创新竞争力十大品牌”称号，该公司2006年还曾作为地方某知名博览会的合作机构，并花巨资赞助央视《同一首歌》节目等活动，以蛊惑不明真相群众加入其传销体系。

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　　永乾非法经营模式之一“消费来福”：消费者花10元钱在永乾商行办理一张优惠卡，即可成为永乾公司的会员，会员从商行购买永乾公司的商品，每消费195元获得150分的积分，就能获得一个兑奖权，每人每月不可以超过100个“权”，每“权”必须连续6个月，每月重复消费39元，每月可获得公司返利100元。每“权”最多只能连续重复消费六次，获得返利六次，即会员在六个月内每消费429元，可获得返利600元，扣除3％税金后，获得返利582元，则每权实际获利为582-429=153元。消费者成为永乾公司的会员后，还可以介绍其他人加入成为新会员，会员每介绍一名新会员加入，可以获得该新会员消费业绩的3％的推介提成。

　　永乾非法经营模式之二“双响炮”经营模式：2007年3月，永乾公司成立双响炮农业发展公司，并在犯罪嫌疑人李国生（该公司总裁）的提议下，开展“慈善扶贫”活动，其具体操作方式为：双响炮农业发展公司垫资250元为贫困农户购买一头猪仔，然后再负责供应500元的双响炮牌饲料给贫困农户用于饲养，猪养大出栏后，农民可自行将猪卖掉，同时只需归还双响炮农业公司本金750元，其目的是通过这种方式来打响双响炮饲料的名声。但由于公司资金不足，在实施上述模式时，李国生提出让群众作为认养人，每交纳750元认养费给永乾公司在全国各地的商行，即可认养一头猪，投资4个月后，双响炮公司返还1000元本利给认养人。同时，永乾公司从认养费中提成10％给永乾商行作为奖励，其中，商行收到认养人的认养费后，即可自行提取6％，其余的4％在双响炮公司支付1000元本利给认养人时一并支付给商行。另外，永乾公司还从认养费中提成3％奖励认养人的主管，即介绍认养人参加该活动的介绍人。“双响炮”经营模式在湖北、广东居多，其提成、奖励方式与“消费来福”大致相同。调查中发现，在“双响炮”经营模式中，所收取的认养费并未用于为认养人购买猪仔，养猪的事实并不存在。在整个活动中，双响炮公司都是通过不断收取后期认养人的认养费，用于兑现前期认养人的返利及各种奖励提成。记者近日从广西公安厅获悉：广西警方近日成功破获永乾公司特大传销犯罪案，涉案企业以“借地生蛋”、“传外不传内”的模式发展成员，下线商行遍布全国31个省（区、市），设计异常诡秘。目前，警方已对14名犯罪嫌疑人进行刑事拘留，冻结涉案的资金账号，涉案人数与金额尚未查清。公安部要求各地的永乾加盟商行及会员尽快到当地的公安机关说明情况，配合公安机关开展查处工作。