传销组织以纳米保健洗脑会员 涉案金额超5亿

　　主要嫌疑人全部落网
　　据介绍，今年4月，佛山市公安局经侦支队排查往年涉案人员发现，有传销前科的张某如今在号称以养生保健为目的、售卖“纳米”产品的隆富国际集团任职。
　　警方立即对隆富公司的注册信息、关联企业、销售产品等展开调查，发现张某已重操传销旧业，隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品(实为三无产品)，进行组织、领导传销活动犯罪。
　　佛山市公安局迅速上报广东省公安厅，广东省公安厅经侦局成立专案组，召集广州、深圳、佛山、江门、肇庆等地公安经侦部门部署案件侦办工作。
　　经过数月全力侦查，佛山市公安局经侦支队成功获取隆富公司涉嫌违法犯罪的关键证据，初步查明其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。
　　9月中旬，抓捕时机成熟。在公安部经侦局直接指导协调下，广东省公安厅经侦局组织多地经侦部门在广西、宁夏等地同时收网，一举捣毁传销窝点40余个，涉案主要犯罪嫌疑人全部到案，查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿等关键证据一大批。

　　慈善为名线下“洗脑”
　　办案民警李政介绍说，该团伙针对中老年人的养生健康需要，以销售有保健养生功能的“纳米”产品为幌子，要求会员拉来“人头”，根据发展人数和“营业额”提取一定提成。
　　该团伙设立从一般会员、主任、经理、总监到董事、皇家董事、至尊董事等9个层级的会员，不同级别对应不同提成。如销售4.8万元晋升为主任，提成为8%；销售20万元晋升为经理，提成为12%；销售80万元晋升为总监，提成为16%。
　　据了解，该团伙开设实体店，主要通过开办“国学”“孝义文化”“禅修”等讲座聚集人气，通过“讲师”以慈善为名对听众进行洗脑，鼓动新人购买6000元或6000元倍数的产品成为会员，从而获得发展下线的资格。
　　隆富公司董事周某常说:“我生活已经很富裕了，就想多做一些慈善事业，给大家带来健康和实惠。成为会员不但能免费养生，还能挣钱。”
　　李政说:“开设实体店更容易让中老年人相信隆富公司的运作，但是公司只对会员开放，从不对外营业。由于对象针对性强，会员年龄层次一如该公司的定位:中老年占70%，且多为40岁左右的妇女。”

　　三无产品上网展示
　　“冰清玉洁”纳米袜，170元一双；“陶玉乾坤”纳米功能卡，230元一张；“五季泉养生”纳米水壶，3999元一个；“天长地久”纳米棉被，18999元一套，还有令人眼花缭乱的“金凤玉露”丸、“瑶池甘露”护肤品……
　　在该团伙专门开设的网上商城，袜子、内衣、保温杯、床品等均被冠以“纳米”二字，宣称具有各种养生神奇功效。这是真的吗?
　　警方送检的结果显示，该团伙官方商城销售的内衣、家电、日用品等，均是从小作坊购买的三无产品，改头换面后的价格是市面同类产品的15倍至20倍。比如，售价3999元的“纳米”功能水壶，进货价格不到200元；而卖到近两万元的一条“纳米”棉被，不过100元。
　　让人哭笑不得的是，真有老人对此深信不疑，直到被警方找到时，老人仍然拿着用230元买的“陶玉乾坤”功能卡说:“心脏不舒服时将卡贴在心脏部位就舒服了，头疼时放在脑袋上，头疼也缓解了。”

　　包装形象促进“销售”
　　据警方侦查，该团伙从2015年年初成立到案发，已发展1.1万余名会员，会员缴纳的费用，约80%被用于发放各层级提成。
　　为了鼓励多拉人，该团伙会不定期给会员一些奖励。1月8日，高明团队、鹤山团队等因销售业绩突出，获得隆富公司赠送的宝马汽车。
　　然而，民警侦查发现，这些销售额高达数百万元、获得总裁级别的销售精英所接受的奖励，不过是十几万元的宝马车首付，剩下的款项还是要由个人承担。隆富公司却隐去了这个关键信息，诱惑更多会员积极开拓市场，拉来更多的人头。
　　为了留住现金，该团伙开发了自己的会员管理系统，推行电子币，所有入会费提成全部被转换成电子币存在会员名下。李政说:“网站有专人维护，对会员的提成和计酬进行系统计算。每天晚上12点后，会员可登录网站的个人账户，查看到个人名下的提成情况。”
　　但是，提现并不容易。李政说:“该团伙规定1:1兑换人民币的电子币要积累到100万元销售额才能提现，还要花费几万元在前海股权交易中心办理登记。公司声称正在运作上市，怂恿会员用积分兑换‘原始股权’，并制作发放自行制作的所谓‘股权证’等。”
　　在不断的“洗脑”和高额回报刺激下，为了冲击业绩，这些天价“三无”产品竟然变得很畅销。办案民警说:“该团伙为规避打击规定每人名下只能购买7份产品，于是有人竟用亲戚朋友的身份购买多份产品。”

　　处心积虑逃避打击
　　经查，该团伙核心成员多达40余人，其中高层10人。公司大老板李某是一名传销前科人员，他精心设计了“供货商”的形象，以百俊公司的名义向隆富公司两折供货。其实，两家公司都由他实际控制。
　　李政说，该团伙开设实体店和网上商城，意图以有形商品掩盖传销实质，手法也从传统传销模式逐步演变出几套变种方案。
　　年初时，该团伙实行传统传销“不限级”提成模式，约8成新会员会费被上线逐层瓜分。但是，产品成本、开设实体店和网上维护等都需要现金投入。为了避免资金链断裂，该团伙将提成模式变形，要求提成只能提到两级，即A发展了B，B发展了C，那么A可以提成B、C缴纳的会员费，对于C再发展的会员，A不享受提成。
　　李政介绍说，提成受限会员的积极性就会受挫，为此，该团伙再次调整提成模式，要求1个会员只能发展两个会员并进行提成。当两个会员分别发展的人数同时达到一定金额时，公司将直接给予这个会员高额奖励，这就要求会员具备一定的团队管理意识。该团伙还以交通补贴的名义，每天给会员发放十多个电子币，营造公司的贴心形象，笼络人心。