一韩国商人非法为传销披上百货店“外衣”

    明知在中国传销非法，且受到过中国工商行政管理部门的行政处罚，可是韩国商人李载完仍然我形我素，并通过成立超市、百货店等方式改头换面，妄图给非法传销披上合法的外衣，逃避监管，牟取暴利，日前，经青岛市人民检察院提起公诉，李载完因犯非法经营罪，被法院一审判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千三百万元，驱逐出境。 
    
    2004年6月，韩国人李载完因不能在中国注册营销公司，便以中国人金某的名义在青岛注册了青岛美津商贸有限公司，并通过认购“美津植秀”化妆品、美体内衣等商品的方式，进行传人头式的传销经营活动，骗取高额的入会费用。传销仅历时五个月，同年11月23日，李载完的非法传销行为就被青岛市工商行政管理局崂山分局查处，并被做了没收传销物品并处罚款4万元的行政处罚。然而李载完心有不甘，经过对传销的“阶梯式”发展会员模式进行钻研后，仅过一个月的时间，他就以一种自创的所谓“模范经营”方式东山再起。 
    
    2004年12月，李载完成立了青岛市市南区美津超市。与其他超市不同的是，这家超市的商品大多不是用来摆在店面里销售，而是通过层层发展会员的方式，由会员进行销售，并按销售业绩，将销售人员分为会员、主管、主任、部长、经理5个级别。超市规定，参加人员在交纳或购买物品达到1万元时，即成为会员，获得分值约7千分，返还2千元，并永久性领取每月6百元的工资；会员介绍他人参加公司的，即得到被介绍人消费额分值的提成奖励，而销售业绩达到一定额度后，还会有更多奖励及住房补贴、出国旅游等待遇。由于与普通传销形式不同，再加上多次组织的旨在宣扬消费储值、高额回报为内容的授课，美津超市的销售队伍迅速庞大起来，仅二个多月的时间，就有一千余人加入了进来，经营额达到1千余万元。 
        
    尝到甜头的同时，李载完也担心太过招摇暴露了自己，便于2005年3月，注册成立了青岛韩美服装有限公司，并租下一处厂房，添置了缝纫机约50台，次月，又将美津超市更名为青岛市市南区韩美迷你百货店。与此同时，他又实行了另一套营销制度，将会员级别分为了会员、优秀会员、最优秀会员、钻石会员、黄色钻石会员、红色钻石会员、蓝色钻石会员。与前一套制度不同的是，人们只需消费满2千元就可以成为普通会员，也不再享受固定工资的待遇，会员通过自己及其下线在韩美迷你百货店消费所获利润进行分成，级别越高分成越高。由于百货店销售的商品与市场价相比明显高出了太多，且多数商品的进货渠道均来自青岛，李载完为鼓励更多人加入进来，经常组织优秀会员表彰大会、服装秀等活动，聚拢人心。 
        
    由于李载完以销售店面和生产厂房为幌子，比一般的地下传销具有较强的隐蔽性，再加上他经常以韩美服装公司的名义向慈善机构、红十字会进行捐款，有一定的社会美誉度，因而他仅用了四个多月的时间，就吸引了近2千名会员，其中经理级会员7人、部长级会员40余人，经营额达到3800万元，除用于会员工资、提成、奖励的近1500万元外，有2千余万元的资金被存进了李载完的个人银行帐户，用于继续扩大传销规模。
        
    就在李载完陶醉于自己独创的这种以强调“销售业绩”为主的营销模式，大赚钞票之时，青岛市工商局公平交易局也根据线索，对韩美服装公司、韩美迷你百货店进行了审查，发现其经营模式涉嫌商业欺诈等非法经营犯罪。2005年4月27日，青岛市公安局经济犯罪侦查处受理了该案，很快就发现了李载完利用传销、变相传销的形式进行非法经营的犯罪证据，遂于5月13日正式立案侦查，3天后在青岛市城阳区赵红二路将李载完抓获。案发后，公安机关多方努力，从各种渠道扣押和追缴人民币1千2百余万元，扣押了李载完购买的价值近60万元的大众POLO等四辆汽车、电脑等物品。 
            
    尽管李载完变相传销的事实清楚、证据确凿，在法院审查期间，他仍然坚称，自己的目的在于创立一个注重会员“销售业绩”的模范经营方式，其经营方式在韩国系合法营销模式，对违反中国法律的行为并不明知。公诉人根据这一辩解，指出李载完在成立超市、百货店等公司之前，已经因非法传销行为受过处罚，应当对非法传销有违中国法律的规定有所了解，然而在受到处罚后，李载完只是将经营模式由处罚前传统的“阶梯式”发展会员的进级标准，改变为以强调“销售业绩”为内容的进级标准，虽经改头换面，这种模式本质上仍然属于非法传销。最终，法院采纳了公诉人意见，因李载完并未将非法所得用于个人挥霍，且系初犯，到案后认罪悔罪态度较好，因而酌情从轻做出有期徒刑七年的一审判决。