贵州千人传销组织老大竟是“优秀创业青年”

　　贵州遵义警方近日破获一起涉及上千人的特大传销案。该传销组织最高头目刘仁飞在四川江油落网时,还头顶当地“优秀创业青年”名号。
                       
　　现身

    今年6月5日,经群众举报,遵义汇川茅草铺派出所民警从辖区内一所房屋中查获4名行踪诡秘人物和两张金额达90万元的工商银行取款单,以及一张写着怪异字样的“传销网络图”。警方判断这是一个传销组织,遂成立“6·05”专案组进行侦破。
    4名落网者交代,其传销网络内的高层人员邵天葵、孙秋林、谢惠东、邵月兰4人在广东肇庆。专案组同时查明工行取款单来自广东肇庆。专案组决定前往广东抓捕邵天葵等人。
    在广州,专案组发现取款单上的90万元与孙秋林有关,同时孙秋林与谢惠东在银行账户上有大宗金额频繁来往,警方决定收网。6月28日,专案组将邵天葵、孙秋林等4人抓捕,当场收缴其人民币186万余元,扣押了他们利用非法所得购买的3辆高档轿车。
    当晚,专案组对谢惠东突击审讯,谢招出包括广东传销组织“老大”在内的高层人员名单。
    根据这份名单,专案组兵分多路,分别抓获传销“老大”邵振祥和其他高层人物共8人,缴获现金340000元,收缴高档轿车3辆。
    邵振祥交代出一重要线索:他的上线是湖南人李小菊、谢清明等。专案组日夜兼程,于7月26日赶赴湖南衡阳,将李小菊、谢清明等4人抓获,当场收缴高档轿车2辆、现金16000元。
    正当传销组织头目接连落网,专案组又获得一条重要信息:这个传销网络的总头目“藏”在四川江油,名叫刘洪飞。

　　落网

    发现这条“大鱼”后,专案人员马不停蹄奔赴江油。警方意外发现,29岁的刘洪飞竟然是当地“十佳优秀创业青年”。
    8月4日,一手创建这个上千人参与的特大传销组织总头目刘洪飞在江油落网,他的一辆尼桑轿车同时被收缴。
    刘洪飞显得比实际年龄大。他说,自己如此“出老”是因为天天提心吊胆,害怕警察上门抓人。
    刘洪飞交代,2004年被人蛊惑,干上了传销。
    2005年8月,刘洪飞到贵州遵义开辟新的传销组织。4个月的时间里,刘洪飞成为新组织的“塔尖”人物,“挣”得人民币110万元。
    2006年6月,刘洪飞回老家四川江油居住。由于没人知道他的“底细”,他开酒店、办养猪场,成为当地“优秀创业青年”。        

　　内幕

    遵义市公安局汇川分局副局长王乔乔说,此次破获的传销组织网络跨广东、湖南、四川、贵州四省,以推销西服和化妆品等为主,以交纳3800元购买相关产品的方式发展下线,各级别传销人员从下线处获取提成。
    王乔乔介绍,这个组织划分为五级,最高级称“高级业务员”,传销人员至少发展600名下线才能成为“高级业务员”。此次共抓获22名‘高级业务员’,因此保守推算,有上千人参与这个传销组织,涉案金额上千万元。
    落网的传销组织头目还交代,组织“高层”盛行攀比,用非法所得资金购买高档轿车和首饰,出入高档酒店和娱乐场所。
    警方介绍,目前对发现的非法传销活动主要以工商管理部门取缔驱散为主,但一些组织屡查屡犯,变相重来,或转入地下,令工商部门监控难度增大。同时,传销公司加强“内部管理”,比如严格控制传销人员出入公共场合,招“外乡人”以避免风险,部分传销组织还将资金账户设到外地,直接由银行卡汇入,这些都加大了查处难度。
    王乔乔说,由于传销网络具有很强的隐蔽性,而且组织内大部分人员相互不熟悉,而且大多使用化名,因此很难将传销组织“连根拔除”,“以前我们也抓获了大量传销人员,但都只是‘小虾米’。此次头目落网,宣告这个特大传销组织覆灭”。